星球日报 发表于 2023-3-27 10:17:46

美国政府还持有多少BTC？何时出的货？

<p >最近我们发布了BTC关键指标仪表板，其中涉及前&nbsp;100 持有BTC的钱包。我们发现在这些BTC最大持有者中包括了美国政府。自&nbsp;2020&nbsp;年以来，美国政府已经缴获了至少&nbsp;21.5&nbsp;万个BTC。</p><p >2023&nbsp;年&nbsp;3&nbsp;月&nbsp;9&nbsp;日，约&nbsp;4.9&nbsp;万个由美国政府执法部门查获的BTC在链上移动，其中约&nbsp;9,&nbsp;900 个共价值&nbsp;2.217&nbsp;亿美元的BTC被发送到&nbsp;Maximinebase&nbsp;地址。因此，我们根据BTC关键指标仪表板实时跟踪迄今为止美国政府缴获的三大BTC钱包，通过钱包资金变动预测市场走势：</p><ol class=" list-paddingleft-2" ><li><p >2020&nbsp;年&nbsp;11&nbsp;月：&nbsp;69,&nbsp;369 个BTC与一名被称为“Individual Pundi”的匿名犯罪分子有关，该犯罪分子在&nbsp;2013-14&nbsp;年期间从暗网市场“丝绸之路”盗取了BTC。</p></li><li><p >2022&nbsp;年&nbsp;1&nbsp;月：&nbsp;94,&nbsp;643&nbsp;个BTC与&nbsp;Ilya Lichtenstein&nbsp;及其妻子&nbsp;Heather Morgan&nbsp;有关联。美国国税局（IRS）指控这对夫妇在&nbsp;2016&nbsp;年&nbsp;Bitfinex&nbsp;黑客攻击中参与洗钱&nbsp;45&nbsp;亿美元。</p></li><li><p >2022&nbsp;年&nbsp;3&nbsp;月：查获&nbsp;51,&nbsp;326&nbsp;个来自&nbsp;James Zhong&nbsp;的BTC，他因&nbsp;2012&nbsp;年&nbsp;9&nbsp;月从暗网“丝绸之路”盗取BTC而犯有电信诈骗罪。</p></li></ol><p ><em>请注意，这是根据公开信息对美国政府BTC持有量的底线预估。</em></p><h3 >近年来美国政府链上BTC大笔交易的情况</h3><p >1. 2023&nbsp;年&nbsp;3&nbsp;月&nbsp;9&nbsp;日美国政府链上移动的约&nbsp;4.9&nbsp;万个BTC来自&nbsp;2012&nbsp;年&nbsp;9&nbsp;月&nbsp;James Zhong&nbsp;从暗网“丝绸之路”窃取的BTC。</p><p >该笔资金约&nbsp;391&nbsp;万个BTC，当时价值&nbsp;8.753&nbsp;亿美元，似乎是内部转账。然而，当时价值&nbsp;2.217&nbsp;亿美元的&nbsp;9.9&nbsp;万个BTC被发送到&nbsp;Maximinebase&nbsp;地址，这引发了人们的猜测，此举可能预示着缴获的BTC被出售。</p><p >这不是美国政府第一次出售缴获的BTC。2013&nbsp;年，执法部门关闭了暗网“丝绸之路”，在追查案件期间查获了&nbsp;173,&nbsp;991&nbsp;个BTC，其中&nbsp;144,&nbsp;336&nbsp;个来自暗网“丝绸之路”市场创建者&nbsp;Ross Ulbricht&nbsp;的钱包。美国政府在&nbsp;2014&nbsp;年和&nbsp;2015&nbsp;年分四次拍卖了这些BTC，风险投资家&nbsp;Tim Draper&nbsp;以&nbsp;1870&nbsp;万美元的价格购买了其中的 3&nbsp;万个BTC。</p><p >图&nbsp;1&nbsp;：美国政府交易历史记录</p><p ></p><p >2.&nbsp;据估计，截至&nbsp;2023&nbsp;年&nbsp;3&nbsp;月&nbsp;22&nbsp;日，美国政府目前的BTC余额为&nbsp;205,&nbsp;515&nbsp;个，价值约&nbsp;58&nbsp;亿美元。</p><p >我们估计截至&nbsp;2023&nbsp;年&nbsp;3&nbsp;月&nbsp;22&nbsp;日，美国政府拥有BTC流通供应量的&nbsp;1.06%&nbsp;左右。就在一年前，美国政府持有的BTC在峰值时价值略高于&nbsp;100&nbsp;亿美元。</p><p >图&nbsp;2&nbsp;：美国政府累计余额（以BTC与美元计价）</p><p ></p><p >3.&nbsp;通过将我们的发现与我们之前关于BTC关键指标的仪表板进行交叉引用，我们注意到美国政府拥有前十大BTC钱包中的两个。</p><p >第一个钱包与从&nbsp;Ilya Lichtenstein&nbsp;和他的妻子&nbsp;Heather Morgan&nbsp;那里查获的&nbsp;94,&nbsp;643&nbsp;个BTC有关。美国国税局（IRS）指控这对夫妇在&nbsp;2016&nbsp;年&nbsp;Bitfinex&nbsp;黑客攻击中参与洗钱&nbsp;45&nbsp;亿美元。第二个钱包与从一个被称为“Individual Pundi”的匿名犯罪分子那里查获的&nbsp;69,&nbsp;369&nbsp;个BTC有关，他在&nbsp;2013&nbsp;年至&nbsp;2014&nbsp;年期间从暗网互联网市场“丝绸之路”盗取了这些资金。</p><p >图&nbsp;3&nbsp;：前&nbsp;10&nbsp;大BTC持有者</p><p ></p><h3 >总结</h3><ul class=" list-paddingleft-2" ><li><p >缴获的BTC量：自&nbsp;2020&nbsp;年以来，美国政府已缴获至少&nbsp;21.5&nbsp;万BTC。</p></li><li><p >最近的交易：美国政府将价值&nbsp;2.217&nbsp;亿美元的&nbsp;9.9&nbsp;万个BTC转到&nbsp;MXMbase，引发了对潜在出售的猜测。</p></li><li><p >当前BTC余额：截至&nbsp;2023&nbsp;年&nbsp;3&nbsp;月&nbsp;22&nbsp;日，美国政府的BTC余额估计为&nbsp;205,&nbsp;515&nbsp;个，价值约&nbsp;58&nbsp;亿美元。</p></li><li><p >BTC最大持有者：截至&nbsp;2023&nbsp;年&nbsp;3&nbsp;月&nbsp;22&nbsp;日，美国政府控制着BTC流通供应量的&nbsp;1.06%&nbsp;。在十大BTC钱包中，美国政府占了两个名额。</p></li></ul><p >多年来，人们误认为加密货币可以方便进行“隐秘交易”。因此，加密货币经常被用于犯罪目的。根据&nbsp;Chainalysis&nbsp;的数据，&nbsp;2022&nbsp;年，总体非法活动在加密货币总量中所占比例很小，仅为&nbsp;0.24%&nbsp;。</p>
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